Do Ocean Bank xuất phát từ Hải Dương nên Thắm có quan hệ với giám đốc Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Thị Bài. Chi nhánh Hà Nội thì có giám đốc Mai Sương và phó giám đốc Nguyễn Văn Hưng.
Lãnh đạo Bộ Đội Biên Phòng 6 tỷ qua tài khoản một phụ nữ tên Hoa vì Thắm hợp tác xây nhà 25 Trần Khánh Dư.
Ngoài ra còn lãnh đạo các tình Hải Dương, Bắc Giang và Hà Nôi cũng như lãnh đạo tập đoàn dấu khi quốcc gia vì là đối tác chiến lược của Ocean Bank.
Tổng số tiền Thắm phải đi hối lộ khoảng 15 đến 18 tỷ/năm.